Bắt giữ đối tượng cầm đầu tập đoàn "tín dụng đen" Nam Long

Theo đó, năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN 1988) ở quận I, TP Hồ Chí Minh câu kết với nhau thành lập tập đoàn tài chính Nam Long, có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.

Tháng 9/2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” này. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã.

Đầu tháng 3/2020, qua công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo Thắng đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Đơn vị đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt và di lý Nguyễn Cao Thắng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.

Trước đó, tại TAND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và 20 đồng phạm trong băng nhóm “tín dụng đen” Nam Long với các tội danh “Cố ý gây thương tích”; “Giữ người trái pháp luật“; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phiên xét xử được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử từ ngày 11/2 và kéo dài hơn so với dự kiến. Đến chiều ngày 18/2, Hội đồng xét xử mới tuyên án đối với các bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Thành (SN 1988), trú tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội đối với Nguyễn Đức Thành là 10 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung nhận mức án 10 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Nguyễn Thành Long phải nhận mức án 9 năm 6 tháng tù về 2 tội danh nêu trên. Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng bị cáo Ngô Văn Chương (SN 1988), trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nhận mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật", 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 3 tội đối với Ngô Văn Chương là 16 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Đức Quang và Trần Quang Trung bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, có 12 bị cáo phải nhận mức hình phạt từ 18 tháng đến 20 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Lữ, Phạm Đức Duy, Ngô Quang Đông, Đào Anh Tài, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Đức Hiếu, Đồng Văn Tùng, Vũ Văn Hoàng, Đoàn Minh Tiến, Đặng Việt Hà, Mai Quang Anh, Nguyễn Đức Đạo.

Như vậy, sau khi "đàn em" của Nguyễn Cao Thắng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án thì đến nay, Nguyễn Cao Thắng, Chủ tịch HĐQT của Công ty tài chính Nam Long cũng đã bị bắt để xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Duy Duẩn