Hà Nội: Mạo danh nhân viên Liên hợp quốc để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
(THPL) - Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đã mạo danh trợ lý giúp việc cho điều phối viên Liên hợp quốc để chiếm lòng tin của người bị hại.
Tin liên quan
- Mưa đá và lốc gây thiệt hại về tài sản ở huyện Mường Lát
Bí thư Đà Nẵng đôn đốc giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
Hàng vạn du khách nô nức về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ
Những trường hợp bắt buộc phải đi đổi thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024
Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP. Hà Nội cho biết trên báo An ninh Thủ đô, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, ĐKHKTT: thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh; chỗ ở P1301 nhà A1 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Báo Người đưa tin
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2015, trong khi đang cần vốn đầu tư thì vợ chồng anh Minh và chị Thủy (là chủ một doanh nghiệp đang đầu tư dự án xây dựng một bệnh viện quy mô khá lớn tại Thái Nguyên), được người quen giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Tùng, người tự khoe có khả năng giúp vay được các gói hỗ trợ ưu đãi lớn từ ngân hàng.
Khi ấy, Tùng nói đang làm trợ lý giúp việc cho điều phối viên Liên hợp quốc, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức Nhà nước cũng như ngân hàng ở Việt Nam.
Theo TTXVN, nghe vợ chồng anh Minh trình bày về quy mô dự án bệnh viện, Tùng khẳng định sẽ giúp cho doanh nghiệp vay Ngân hàng Thế giới (Wolrd Bank) số tiền 3.000 tỷ đồng, với lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, để được vay số tiền này, vợ chồng anh Minh phải chi khoảng 3 tỷ đồng để làm các thủ tục vay.
Sau khi kiểm chứng qua một số mối quan hệ, ngày 29/3/2016, chị Thủy đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thanh Tùng, đồng thời chuyển cho Tùng hồ sơ dự án bệnh viện để anh ta làm thủ tục vay vốn.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Tùng không giúp doanh nghiệp vay được vốn theo cam kết. Nhiều lần tìm Tùng đòi lại tiền nhưng không được, vợ chồng anh Minh phải làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.
Quá trình thu thập tài liệu, tiến hành xác minh tại Cơ quan Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan điều tra xác định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Nguyễn Thanh Tùng. Cơ quan này cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị vay vốn nào từ phía doanh nghiệp của vợ chồng anh Minh.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hồ sơ liên quan đến dự án bệnh viện tại Thái Nguyên.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai sau khi nhận 3 tỷ đồng của doanh nghiệp đã rút toàn bộ số tiền, sau đó chuyển 2,6 tỷ đồng cho một cá nhân để nhờ lo thủ tục vay tiền (tuy nhiên không có giấy tờ chứng minh), còn lại hưởng lợi 400 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Hoàng Quỳnh (t/h)
Tin khác
-
Mưa đá và lốc gây thiệt hại về tài sản ở huyện Mường Lát
-
Bí thư Đà Nẵng đôn đốc giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
-
Hàng vạn du khách nô nức về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ
-
Bắt ổ nhóm sản xuất An cung ngưu hoàng hoàn giả
-
Gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Triển lãm Công nghiệp xanh Quốc tế Lạng Sơn 2024
-
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý việc "thổi giá" chung cư
Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB
(THPL) - Từ nay đến hết 05/09/2024, những khách hàng mở mới hoặc đang sở hữu một trong những thẻ trong bộ “Gia đình thẻ” tín dụng quốc...17/04/2024 20:28:04Hyundai công bố giá bán Stargazer X, từ 489 triệu đồng tại Việt Nam
(THPL) - Sáng 17/4, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã giới thiệu mẫu xe Hyundai Stargazer X với giá bán lẻ khuyến nghị từ 489 triệu...17/04/2024 20:27:13Giá xăng tăng mạnh, vượt 25.000 đồng/lít
(THPL) - Từ 15h chiều nay 17/4, giá xăng E5RON92 tăng 378 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 416 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 95 đã vượt 25.000...17/04/2024 20:08:51Việt Nam nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ Brazil
(THPL) - Trong 3 tháng đầu năm 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của nước ta đạt gần 1,51 triệu tấn, tương đương trên 421,39 triệu USD. Trong đó,...17/04/2024 15:19:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Ciputra Hanoi được vinh danh liên tiếp 16 năm tại giải thưởng Rồng vàng 2024
(THPL) - Lễ công bố Giải thưởng Rồng vàng lần thứ 23 (2001-2024) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng chiều ngày 10.04.2024, với bình chọn Top 50 doanh nghiệp FDI xuất sắc nhất Việt Nam 2024. - Techcombank được Global Finance vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam
- VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 Thương hiệu ngân hàng giá trị...
- HLV Hàn Quốc Kim Sang-sik nộp đơn ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam
- Việc làm data analyst mới nhất