Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "đổi tiền bẩn lấy tiền sạch"

“Tiền bẩn” được các đối tượng giới thiệu là tiền có nguồn gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc, buôn lậu, trốn thuế... nên cần người hỗ trợ hợp thức hóa một cách hợp pháp và phải tuyệt đối bí mật. Nếu người dân tham gia giao dịch sẽ nhận lại một số lượng tiền mặt hoặc tiền tài khoản gấp 6 hoặc 7 lần số tiền bỏ ra. 

Để tạo lòng tin và thu hút được nhiều người tham gia, các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản mới lập đăng tải bài viết, hình ảnh, video với số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau kèm theo nội dung lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn” là cách làm giàu nhanh hoặc có thể kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn. Một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video dàn dựng hoặc thông tin giao dịch giả nhằm tạo cảm giác hoạt động mua bán là có thật, khiến người xem nảy sinh tâm lý tò mò, ham lợi và chủ động liên hệ.

Sau khi thu hút được người quan tâm, đối tượng yêu cầu liên hệ qua tin nhắn riêng hoặc chuyển sang các nền tảng khác để trao đổi. Tiếp đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch, phí vận chuyển, phí xác minh hoặc các khoản tiền phát sinh khác. Khi nhận được tiền, đối tượng có thể lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra những yêu cầu thanh toán mới nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Bên cạnh đó, việc cung cấp tài khoản ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền không rõ nguồn gốc theo chỉ dẫn của đối tượng có thể khiến cá nhân bị lợi dụng tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất, hành vi thực tế, nhận thức và các tình tiết liên quan, người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng MXH, đặc biệt với các bài đăng quảng cáo mua bán, trao đổi tiền không rõ nguồn gốc, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí xác minh, phí vận chuyển hoặc bất kỳ khoản tiền nào theo yêu cầu của người lạ trên mạng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu ngân hàng, mã OTP; không cho thuê, cho mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ đường dẫn, hình ảnh, video, nội dung tin nhắn, số tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để cung cấp cho cơ quan chức năng. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động tuyên truyền, chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè; không tham gia quảng bá, tiếp tay hoặc lan truyền những nội dung dụ dỗ giao dịch trái pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, không có con đường làm giàu hợp pháp nào dựa trên việc mua bán, hợp thức hóa tiền có nguồn gốc từ tội phạm. Mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận bất thường, kiên quyết nói không với các giao dịch tài chính mờ ám, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ gìn ANTT trên không gian mạng.

Mạnh Nghiệp