Vụ án Alibaba: Kê biên hàng loạt khu đất, thu hồi hơn 1.550 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan CSĐT-Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Sau khi hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT-Công an TP HCM xác định CEO Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 4.000 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.3000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện. Đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố các bị can trong vụ án này.

Báo Vnexpress thông tin, theo đó Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo buộc cùng tội danh là các nhân viên chủ chốt Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con của Alibaba.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ và em trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực; kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc hành vi Rửa tiền.

Theo báo Tiền phong, kết quả điều tra cho hay, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Từ các dự án ma này, các đối tượng phạm tội đã tự ý phân lô, tách thửa trái phép bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, còn có 23 xe máy, ô tô các loại…

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 183 Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức), số 35 đường số 27 (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức)...với tổng giá trị hơn 76 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT kê biên nhiều tài sản, quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Phong toả và tạm giữ số tiền hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của các cá nhân và công ty do Nguyễn Thái Luyện lập ra.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TP HCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba. Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số kim loại nghi là vàng thu được khi khám xét Cty Alibaba.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)