Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá gần 4.000 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng là Trần Như Trung (SN 1980) và Hoàng Quốc Trung (SN 1979) cùng trú tại thành phố Hải Phòng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”. Đây là 2 trong tổng số 6 đối tượng liên quan đến đường dây “mua bán trái phép hóa đơn” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2022, trong quá trình điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đoàn (SN 1982), Nguyễn Thị Huyền (SN 1987), Ngô Văn Pha (SN 1983) cùng trú tại thành phố Hải Phòng và Nguyễn Văn Huy (SN 1975), trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã thành lập và mua bán hóa đơn của nhiều công ty.

Tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 04 bị can gồm: Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Văn Pha, Nguyễn Văn Huy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đấu tranh mở rộng, đến tháng 4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố và bắt giữ thêm 2 đối tượng là Hoàng Quốc Trung (SN1979), thường trú tại huyện An Dương và Trần Như Trung (SN 1980) trú tại quận Ngô Quyền (đều thuộc thành phố Hải Phòng). Từ đây, thủ đoạn tinh vi của một “đường dây” mua bán trái phép hóa đơn “liên tỉnh” đã lộ rõ.

Theo đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, nhóm đối tượng trên đã tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp hoặc địa bàn xa trung tâm để thành lập các công ty “ma”, dưới vỏ bọc đăng ký ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng hóa đơn như: vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống…Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp từ 2%-8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này đã thành lập gần 30 công ty nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội…để xuất bán trên 3000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV