TPHCM: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Phát An Gia

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của 80 cá nhân, tố cáo ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Báo VTC News đưa tin, theo nội dung tố giác, ông Cường có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông Cường đứng tên chủ quyền.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Hoàng Mạnh Cường và Công ty Phát An Gia đứng tên 5 thửa đất tại quận 9. Năm 2018-2019, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng dự án, nhưng Cường vẫn quảng cáo thực hiện các khu dân cư như: Central House Đường 4, Đường 8, Trường Lưu, Long Phước và Võ Văn Hát. 

Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt tổng cộng khoảng 100 tỷ đồng, theo báo Hà Nội mới. 

Qua xác minh về 5 dự án nêu trên tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất, PC03 xác định, các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho 5 dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Các thửa đất do Cường đứng tên chủ sử dụng tại 5 dự án tự đặt tên, sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu cho các cá nhân khác. Còn các thửa đất tại dự án khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát thì Cường chưa chuyển nhượng, nhưng các thửa đất đã được thế chấp ngân hàng, hiện nay đã trở thành nợ xấu, không có khả năng thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc nêu trên.

Trước sự việc trên, các nhà đầu tư và người dân khi quyết định lựa chọn mua bất động sản phải tìm hiểu kĩ tình pháp lý cũng như quy hoạch của dự án tránh để kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)