Hàn Quốc phát hiện giao dịch tiền ảo bất chính trị giá gần 600 triệu USD

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, dịch vụ hải quan của Hàn Quốc cho biết, đã phát hiện một loạt hoạt động phi pháp liên quan đến tiền ảo có giá trị 637,5 triệu won (tương đương 594,35 triệu USD), gồm cả hoạt động giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.

Theo điều tra, một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua 1,7 tỷ Won tiền số rồi chuyển ra nước ngoài thông qua ví điện tử. Sau đó, lượng tiền này được chuyển ngược về nước dưới dạng tiền giấy.

Cơ quan an ninh và hải quan nước này tiếp tục theo dõi, điều tra do nghi ngờ có liên quan tới rửa tiền. Theo VTV đưa tin.

Mới đây, hôm 23/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) Kim Yong-beom cũng cho biết bắt đầu từ ngày 30/1, các nhà đầu tư tiền ảo ở Hàn Quốc sẽ không được phép nạp tiền vào các tài khoản giao dịch tiền ảo trừ phi tên của họ trên các tài khoản đăng ký ở ngân hàng trùng với tên của họ ở các tài khoản giao dịch tiền ảo.

Bảo Trân (T/H)