Công an Hà Nội phá đường dây bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp đã bị phát hiện, bóc dỡ.
Tin liên quan
Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh thông tin về dự án khu dân cư Đông Thọ
Thanh Hóa: Đình chỉ học 1 năm đối với nhóm học sinh đánh bạn gây thương tích nặng
Gói thầu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long bị "tố" có dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu
Thanh Hóa: 2 học sinh bị khởi tố vì liên quan đến mua bán “cỏ Mỹ”
Bình Dương: Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây này gồm Lê Thị Kim Anh (sinh năm 1974) trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1974) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình và Ngô Thị Thu Huyền (sinh năm 1984) trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng VAT.

Trước đó, vào tháng 10/2016, từ đơn trình báo của một ngân hàng thương mại cổ phần về một hóa đơn rút tiền có dấu hiệu nghi vấn, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện những nghi vấn về đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Đầu mối đường dây này được xác định từ mẫu hóa đơn của Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và Xây dựng Minh Quân (Công ty Minh Quân), do Lê Thị Kim Anh làm Giám đốc. Xác minh về Công ty Minh Quân, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện Công ty có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tại Cơ quan Công an, Lê Thị Kim Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cung cấp cho Cơ quan Công an toàn bộ tài liệu, sổ sách liên quan và đồng phạm. Tiến hành khám xét đồng thời 9 điểm liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 200 quyển hóa đơn đã viết nội dung và chưa ghi nội dung, cùng với 14 bộ mẫu dấu của 12 công ty và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Sau đó, Nguyễn Thị Thu Hương, đồng phạm của Lê Thị Kim Anh trong việc mua bán hóa đơn cũng đã đến Cơ quan Công an đầu thú, giao nộp 21 quyển hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán khống của Công ty TNHH thương mại Quang Tường, do Hương đứng tên làm Giám đốc.
Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương thừa nhận đã giao hồ sơ, chứng từ và con dấu của các công ty trên cho Ngô Thị Thu Huyền để Huyền bán cho các công ty có nhu cầu hợp thức đầu vào.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận từ năm 2013 đến nay, đã cùng nhau bàn bạc thống nhất thành lập 12 công ty khác nhau, nhưng không tổ chức bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời. Ngoài một số công ty Hương, Huyền, Kim Anh tự đứng tên, quá trình điều tra lực lượng công an còn làm rõ nhóm này chuyên thu mua chứng minh nhân dân để lấy tên thành lập các công ty mới. Nhóm đối tượng này cũng tự ký tên giám đốc các công ty khi thực hiện hoạt động phạm tội.
Mỗi hóa đơn giá trị gia tăng bán ra, Hương và Huyền thu của khách từ 3,6 -4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn này.
Theo thống kê của Cơ quan Công an, tổng giá trị số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán khoảng 1.000 tỷ đồng, và có tới gần 1.000 doanh nghiệp sử dụng những hóa đơn này.
Theo TTXVN
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Hà Nội: Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2025
Cảnh báo 13 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft
Vietnam Expo 2025: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Quốc hội đồng ý điều chỉnh mục tiêu GDP đạt 8% trở lên trong năm 2025
Khai trương tuyến dịch vụ vận tải nối Vịnh Bắc Bộ - Hải Phòng - Kolkata (Ấn Độ)
Sáp nhập nhiều Sở, ngành ở Thanh Hóa: Phải làm thực chất, tinh gọn, hiệu quả
(TH&PL) - Sáng 19/2, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và cho ý kiến đối với việc sắp xếp tổ chức các...19/02/2025 14:26:08Masterise Homes hợp tác chiến lược với S&S Christie's International Real Estate phân phối bất động sản hạng sang tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 19/02, Masterise Homes công bố hợp tác chiến lược với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE), liên doanh thuộc mạng lưới...19/02/2025 13:11:47Dự đoán những xu hướng mắt kính sẽ "hot" trong năm 2025
(THPL) - Thời trang nói chung và mắt kính nói riêng là một sự xoay chuyển không ngừng. Tuy nhiên, khác với sự hạn chế của việc “ăn mặc”,...19/02/2025 10:30:00THACO Agri đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Campuchia
(THPL) - THACO Agri ước tính từ năm 2028, các dự án sẽ đạt doanh thu xuất khẩu 800 triệu USD/năm, đóng góp 35 triệu USD tiền thuế mỗi năm và...19/02/2025 14:26:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
VinUni nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT vì những đóng góp xuất sắc
(THPL) - Sau 5 năm thành lập, từ một dự án trên giấy, một “ngôi trường 0 tuổi”, VinUni đã trở thành một hiện tượng giáo dục khi là trường đại học trẻ nhất và nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện. Nhân dịp 5 năm ngày truyền thống, VinUni vừa được nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích và đóng góp xuất sắc thời gian qua. - Capella Hanoi và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort lọt top những khách...
- LPBank gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10 nghìn tỷ
- BIDV - Top 10 “Sao Vàng Đất Việt” năm 2024