Ông chủ của Tân Hiệp Phát và con gái đối mặt với bản án hình sự
(THPL) – Phiên toà phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận vì đây là "đại án" kinh tế với số tiền thất thoát lớn nhất trong lịch sử tố tụng nước ta, 9000 tỷ đồng. Bên cạnh hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Đại Tín bị vướng vòng lao lý, bất ngờ có thêm tên cha con ông chủ Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.
Tin liên quan
- Bắt tạm giam Chủ tịch Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch huyện cùng nguyên Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân
Hà Giang: Tạm giữ hơn 200kg xúc xích có dấu hiệu nhập lậu
Thanh Hóa: Phó Trưởng Công an xã Xuân Lộc bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do có quan hệ bất chính
Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng trốn thuế khai thác khoáng sản
Hợp đồng vay giả tạo để hợp lý hoá 5.190 tỷ đồng
Ngày 10/1/2017, tại phiên tòa, cha con ông Trần Quý Thanh - bà Trần Ngọc Bích và 13 người liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về việc không đồng ý thu hồi 5.190 tỉ đồng và đề nghị giải chấp 13 sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này, đồng thời đưa ra nhận định, cha con ông chủ Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh.
Cơ sở của nhận định này liên quan đến việc rút số tiền 5.190 tỉ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại 5.490 tỉ liên quan đến cha con ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích. Công tố viên phân tích, số tiền 5.190 tỉ đồng được giải ngân bằng các hành vi vay giả tạo, gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB. Phạm Công Danh được xác định là đúng vai trò chỉ đạo hành vi này. Các khách hàng là bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và một số khách hàng khác có liên quan đến số tiền nêu trên.
Theo VKS, họ đã không thực hiện đúng mục đích tiền vay. Số tiền này thực chất là thực hiện theo thỏa thuận vay giữa Phạm Công Danh và ông Trần Quý Thanh.
VKS khẳng định án sơ thẩm khẳng định vai trò chỉ đạo của Phạm Công Danh và các đồng phạm, đồng thời khởi tố Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") là có căn cứ. Nhưng tòa sơ thẩm chưa xem xét vai trò của khách hàng liên quan hành vi này là bỏ lọt người phạm tội. Ông Thanh, bà Bích giúp sức tích cực cho Danh đạt được mục đích rút tiền khỏi ngân hàng. Ngoài ra bà Bích và bà Trang có quan hệ vay nhận lãi nhiều lần... Từ đó VKS đề nghị bác kháng cáo của nhóm ông Thanh và bà Bích liên quan đến việc không tịch thu số tiền 5.190 tỉ, trả lại sổ tiết kiệm, giải tỏa tài sản kê biên...
Đặc biệt, công tố viên kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự của ông Thanh và bà Bích cùng một số cán bộ ngân hàng giúp sức cho Phạm Công Danh rút 5.190 khỏi ngân hàng. Bên cạnh đó, cần làm rõ, truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế của nhóm bà Bích đối với hơn 16.000 tỉ đồng cho vay. Cấm xuất cảnh với các đối tượng có liên quan bị án sơ thẩm khởi tố và những người bị VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại phiên xử này.
Luật sư của Tân Hiệp Phát: Đây là giao dịch dân sự hợp pháp
Luật sư đã phát biểu trong phần tranh luận là các giao dịch giữa bà Bích và ông Thanh không nằm trong vụ án này, đây là giao dịch dân sự có chứng từ hợp pháp. Những lời khai lãi ngoài hợp đồng và số tiền vay lên đến hàng ngàn tỉ đồng là không có cơ sở.
Về khoản tiền 5.190 tỉ đồng, bà Bích không đồng thuận, không biết bị rút 5.190 tỉ đồng trong tài khoản. Không có chứng từ thì không thể chuyển tiền. Không có lý do gì để đồng thuận cho vay không chứng từ rồi lại cuối cùng đi kiện đòi tiền. Theo các luật sư của bà Bích, số tiền này chuyển ra khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản là vi phạm quy định. Ngay tại phiên tòa, khi nghe quan điểm bào chữa này của luật sư phía bà Bích, ông Danh lao tới trước vành móng ngựa xin được đối chất. Tuy nhiên, HĐXX bác yêu cầu của ông Danh, vì luật sư trình bày quan điểm chưa xong. (Trước đó, ông Danh đã khẳng định trước Toà, chính ông Trần Quý Thanh đã hại mình chứ không phải là đồng phạm giúp mình – PV).
Luật sư cũng khẳng định, tất cả khoản vay 5.190 tỉ đồng thực hiện đúng quy định của pháp luật và của ngân hàng. Hồ sơ chưa phát sinh tài liệu chứng cứ nào mới so với sơ thẩm. Cách đặt vấn đề của VKS là đang lắp ghép hành vi của các cá nhân, nếu sai cũng chỉ là quan hệ dân sự. Sự lắp ghép này tạo nên sự phi lý là ông Thanh, bà Bích đồng thuận để Phạm Công Danh rút tiền của họ.
Đối với việc VKS kiến nghị cấm xuất cảnh ông Thanh và bà Bích trong khi vụ việc chưa rõ ràng, họ chưa phải là bị can, bị cáo cũng như việc kiến nghị truy thu thuế và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Thanh, bà Bích, luật sư đều đề nghị Tòa không chấp nhận.
Một diễn biến khác đáng chú ý liên quan đến vụ án là cũng trong tối 10/01/2017, bất ngờ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín. Trong những người bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín. Có thể nói, với việc khởi tố tại toà, bắt tạm giam liên tiếp 7 người, cấm xuất cảnh…là một "tín hiệu xấu" với cha con ông chủ Tân Hiệp Phát trong vụ án này.
Sơn Tùng (tổng hợp)
Tin khác
-
Dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới
-
Hà Nội: Hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ chiều 26/1
-
Thủ tướng chỉ đạo chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
-
Thời tiết ngày 26/1: Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại
-
Cận Tết, giá chuối tiêu xanh cao ngất ngưởng
-
Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về lượng tên miền quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện Tết Nguyên đán 2025
(THPL) - Sáng nay 25/1 (26 tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc và kiểm tra công tác đảm bảo...25/01/2025 16:19:56Doanh nghiệp Việt nỗ lực phát triển năng lượng xanh
(THPL) - Với việc đầu tư dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng, Tập đoàn Stavian đang nỗ lực phát triển năng lượng xanh - sạch,...25/01/2025 16:26:17Hà Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa 2025
(THPL) - Theo kế hoạch, Hà Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật “Hà Nam - Sắc xuân hội tụ” chào đón năm mới Ất Tỵ...25/01/2025 11:40:14Novaland tăng tốc bàn giao hơn 1.400 sản phẩm trong năm 2024
(THPL) - Ngày 24/01/2025, Novaland (HoSE: NVL) công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2024 với nhiều điểm sáng trong hoạt động bàn giao sản phẩm, tăng...25/01/2025 16:17:17
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
VinUni nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT vì những đóng góp xuất sắc
(THPL) - Sau 5 năm thành lập, từ một dự án trên giấy, một “ngôi trường 0 tuổi”, VinUni đã trở thành một hiện tượng giáo dục khi là trường đại học trẻ nhất và nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện. Nhân dịp 5 năm ngày truyền thống, VinUni vừa được nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích và đóng góp xuất sắc thời gian qua. - Capella Hanoi và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort lọt top những khách...
- LPBank gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10 nghìn tỷ
- BIDV - Top 10 “Sao Vàng Đất Việt” năm 2024
- Tìm hiểu Smoovy cho phụ nữ