Ông chủ của Tân Hiệp Phát và con gái đối mặt với bản án hình sự
(THPL) – Phiên toà phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận vì đây là "đại án" kinh tế với số tiền thất thoát lớn nhất trong lịch sử tố tụng nước ta, 9000 tỷ đồng. Bên cạnh hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Đại Tín bị vướng vòng lao lý, bất ngờ có thêm tên cha con ông chủ Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.
Tin liên quan
- Thanh Hóa: Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm sản xuất thực phẩm chống đột quỵ giả
Bắt 9 thuyền vỏ sắt khai thác cát, sỏi trái phép trên Sông Lam
Bắt ổ nhóm sản xuất An cung ngưu hoàng hoàn giả
Phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm thuốc tân dược nhập lậu
Thanh Hóa: 5 đối tượng đột nhập rừng phòng hộ khai thác gỗ trái phép
Hợp đồng vay giả tạo để hợp lý hoá 5.190 tỷ đồng
Ngày 10/1/2017, tại phiên tòa, cha con ông Trần Quý Thanh - bà Trần Ngọc Bích và 13 người liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về việc không đồng ý thu hồi 5.190 tỉ đồng và đề nghị giải chấp 13 sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này, đồng thời đưa ra nhận định, cha con ông chủ Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh.
Cơ sở của nhận định này liên quan đến việc rút số tiền 5.190 tỉ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại 5.490 tỉ liên quan đến cha con ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích. Công tố viên phân tích, số tiền 5.190 tỉ đồng được giải ngân bằng các hành vi vay giả tạo, gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB. Phạm Công Danh được xác định là đúng vai trò chỉ đạo hành vi này. Các khách hàng là bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và một số khách hàng khác có liên quan đến số tiền nêu trên.
Theo VKS, họ đã không thực hiện đúng mục đích tiền vay. Số tiền này thực chất là thực hiện theo thỏa thuận vay giữa Phạm Công Danh và ông Trần Quý Thanh.
VKS khẳng định án sơ thẩm khẳng định vai trò chỉ đạo của Phạm Công Danh và các đồng phạm, đồng thời khởi tố Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") là có căn cứ. Nhưng tòa sơ thẩm chưa xem xét vai trò của khách hàng liên quan hành vi này là bỏ lọt người phạm tội. Ông Thanh, bà Bích giúp sức tích cực cho Danh đạt được mục đích rút tiền khỏi ngân hàng. Ngoài ra bà Bích và bà Trang có quan hệ vay nhận lãi nhiều lần... Từ đó VKS đề nghị bác kháng cáo của nhóm ông Thanh và bà Bích liên quan đến việc không tịch thu số tiền 5.190 tỉ, trả lại sổ tiết kiệm, giải tỏa tài sản kê biên...
Đặc biệt, công tố viên kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự của ông Thanh và bà Bích cùng một số cán bộ ngân hàng giúp sức cho Phạm Công Danh rút 5.190 khỏi ngân hàng. Bên cạnh đó, cần làm rõ, truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế của nhóm bà Bích đối với hơn 16.000 tỉ đồng cho vay. Cấm xuất cảnh với các đối tượng có liên quan bị án sơ thẩm khởi tố và những người bị VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại phiên xử này.
Luật sư của Tân Hiệp Phát: Đây là giao dịch dân sự hợp pháp
Luật sư đã phát biểu trong phần tranh luận là các giao dịch giữa bà Bích và ông Thanh không nằm trong vụ án này, đây là giao dịch dân sự có chứng từ hợp pháp. Những lời khai lãi ngoài hợp đồng và số tiền vay lên đến hàng ngàn tỉ đồng là không có cơ sở.
Về khoản tiền 5.190 tỉ đồng, bà Bích không đồng thuận, không biết bị rút 5.190 tỉ đồng trong tài khoản. Không có chứng từ thì không thể chuyển tiền. Không có lý do gì để đồng thuận cho vay không chứng từ rồi lại cuối cùng đi kiện đòi tiền. Theo các luật sư của bà Bích, số tiền này chuyển ra khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản là vi phạm quy định. Ngay tại phiên tòa, khi nghe quan điểm bào chữa này của luật sư phía bà Bích, ông Danh lao tới trước vành móng ngựa xin được đối chất. Tuy nhiên, HĐXX bác yêu cầu của ông Danh, vì luật sư trình bày quan điểm chưa xong. (Trước đó, ông Danh đã khẳng định trước Toà, chính ông Trần Quý Thanh đã hại mình chứ không phải là đồng phạm giúp mình – PV).
Luật sư cũng khẳng định, tất cả khoản vay 5.190 tỉ đồng thực hiện đúng quy định của pháp luật và của ngân hàng. Hồ sơ chưa phát sinh tài liệu chứng cứ nào mới so với sơ thẩm. Cách đặt vấn đề của VKS là đang lắp ghép hành vi của các cá nhân, nếu sai cũng chỉ là quan hệ dân sự. Sự lắp ghép này tạo nên sự phi lý là ông Thanh, bà Bích đồng thuận để Phạm Công Danh rút tiền của họ.
Đối với việc VKS kiến nghị cấm xuất cảnh ông Thanh và bà Bích trong khi vụ việc chưa rõ ràng, họ chưa phải là bị can, bị cáo cũng như việc kiến nghị truy thu thuế và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Thanh, bà Bích, luật sư đều đề nghị Tòa không chấp nhận.
Một diễn biến khác đáng chú ý liên quan đến vụ án là cũng trong tối 10/01/2017, bất ngờ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín. Trong những người bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín. Có thể nói, với việc khởi tố tại toà, bắt tạm giam liên tiếp 7 người, cấm xuất cảnh…là một "tín hiệu xấu" với cha con ông chủ Tân Hiệp Phát trong vụ án này.
Sơn Tùng (tổng hợp)
Tin khác
-
Các bến xe tại Hà Nội tăng chuyến phục vụ người dân dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Huy động tối đa nhân lực, phương tiện tìm kiếm người mất tích do lật thuyền
-
Lý Hải mời mẹ 99 tuổi và bà con ở quê dự sự kiện ra mắt "Lật mặt 7"
-
Cục HKVN đề nghị tăng chuyến bay nội địa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Giá vàng và ngoại tệ ngày 25/4: Vàng SJC tăng vọt, USD phục hồi nhẹ
-
Dự báo thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng xuất hiện nhiều nơi trên cả nước
Trường ĐH Điện Lực đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 6 ngành đào tạo
THPL - Sáng 24/4, Trường ĐH Điện Lực đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên đại học chính quy...25/04/2024 07:54:09Ca sĩ Đinh Hiền Anh ra mắt 2 Album nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
THPL - Mới đây, tại TP Vinh, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và...25/04/2024 07:58:00Hà Nội: Khai mạc hội chợ “Hàng hóa, sản phẩm xanh vì người tiêu dùng”
(THPL) – Hội chợ ‘Hàng hóa, sản phẩm xanh vì người tiêu dùng’ được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần...25/04/2024 09:21:00Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 sẽ diễn ra tại Sầm Sơn
(THPL) - Giải Quần vợt bãi biển vô địch quốc gia Cúp VTV8 2024 sẽ diễn ra tại khu B, bãi biển TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, từ ngày 3 – 8.5.2024. Giải...24/04/2024 20:29:25
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
(THPL) - Ngày 24/04, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2024. Với mục tiêu giữ vững ổn định, song song với việc tiếp tục phát triển kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án tại các địa bàn mang tính trọng điểm và nằm trong kế hoạch chiến lược tầm nhìn đến năm 2032. - SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...
- Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức...